أخبار الإقتصاد

الحكم بقضية غسيل أموال المشاهير بالكويت.. وأنباء عن دفعة ثانية من المتورطين

لم ينطفئ إلى الآن نجم قضية غسيل أموال المشاهير بالكويت، خاصةً مع وجود تطورات فيها يومًا بعد يوم، حتى أصبحت تشغل الرأي العام الكويتي والعربي، وتفاعلت معها وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الكشف عن أسماء 10 من متهمي القضية، جاء قرار النيابة العامة من النائب العام الكويتي المستشار “ضرار العسعوسي” بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر. وذلك بعد تلقي النيابة العامة تقريرًا من جهاز أمن الدولة حول مصدر أموال هؤلاء المشاهير ومدى شرعيتها، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية بعد أسابيع من البحث والتحري. وبناءً على ذلك اسندت إليهم اتهامات بغسيل عشرات الملايين.

وأكد مصدر مختص على أن الأسماء المعلنة إلى الآن في قضية غسيل أموال المشاهير هي دفعة أولى فقط، ومن المتوقع الكشف عن أسماء جديدة في الأيام المقبلة، حيث أن هناك 27 مواطنًا ووافدًا تدور حولهم شبهات غسيل أموال في الكويت، ويوجد بينهم تجار خمور ومخدرات.

يذكر أنه حسب القوانين واللوائح التنفيذية فإنه من المفترض أن يتم محاسبة المصارف التي أودعت أكثر من خمسة آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية. وكنا في وقت سابق قد نشرنا أسماء المتورطين في قضية غسيل أموال المشاهير من الذين تم الإفصاح عن اسمهم إلى الآن، وهم:

  • يعقوب بو شهري.
  • فوز الفهد.
  • دانة طويرش.
  • مشاري بويابس.
  • حليمة بولند.
  • عبد الوهاب العيسى.
  • فرح الهادي.
  • جمال النجادة.
  • شفاء الخراز.
  • مريم رضا.

بالإضافة إلى شركة بوتيكات.

إليك تفاصيل أكثر عن قضية غسيل أموال المشاهير :

الكشف عن أبرز أسماء مشاهير غسيل الأموال في الكويت

برجاء تقييم المقال

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق